焦点科技:召开2020年第一次临时股东大会的通知

焦点科技:召开2020年第一次临时股东大会的通知

时间：2020年02月27日 19:21:23 中财网

原标题:焦点科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

焦点科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年2月27日以
现场及通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议，公司决定于2020年3月16日
召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
4、 现场会议召开日期和时间：2020年3月16日下午2:00


网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16
日上午9:15—下午3:00的任意时间。


5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式


公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。


6、 出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2020年3
月11日，于2020年3月11日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。


（2）公司董事、监事和高级管理人员，董事、监事候选人。


（3）公司聘请的律师。


7、 现场会议召开地点：南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室

二、 会议审议事项

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》：

1.01选举沈锦华先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03选举谢志超先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04选举迟梦洁女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.05选举朱利民先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06选举唐焱先生为公司第五届董事会非独立董事；

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：

2.01选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事；

2.02选举罗军舟先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立董事；

3、《关于公司第五届董事、监事报酬的议案》；

4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》：

4.01选举黄良发先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

4.02选举李丽洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事。


其中1、2、4项议案采用累积投票制选举，本次应选非独立董事6人，独立董事
3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。


独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方


可进行表决。


根据中国证监会有关规定，审议上述议案时将对公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时
公开披露。


上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审
议通过，详见2020年2月28日刊登于巨潮资讯网（ ） 及《证
券时报》的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《第
四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。


三、 提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

应选人数6人

1.01

选举沈锦华先生为公司第五届董事会非独立董事

√

1.02

选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事

√

1.03

选举谢志超先生为公司第五届董事会非独立董事

√

1.04

选举迟梦洁女士为公司第五届董事会非独立董事

√

1.05

选举朱利民先生为公司第五届董事会非独立董事

√

1.06

选举唐焱先生为公司第五届董事会非独立董事

√

2.00

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

应选人数3人

2.01

选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事

√

2.02

选举罗军舟先生为公司第五届董事会独立董事

√

2.03

选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立董事

√

4.00

《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的
议案》

应选人数2人

4.01

选举黄良发先生为公司第五届监事会非职工代表

√




监事

4.02

选举李丽洁女士为公司第五届监事会非职工代表
监事

√

非累计投票议案

3.00

《关于公司第五届董事、监事报酬的议案》

√



四、 会议登记办法

1、 登记方式：


（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准；

（5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。


2、 登记时间：2020年3月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区星火路软件大厦A座12F）
4、 通讯地址：南京江北新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司


邮编：210032 传真：025-5869 4317

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。



六、 其他事项

1、 联系方式


联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联 系 人：迟梦洁 赵国勇

通讯地址：南京市江北新区星火路软件大厦A座

邮政编码：210032

2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。



七、 备查文件

1、《焦点科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《焦点科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》。




特此公告！



焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日


附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362315

2、投票简称：焦点投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。


累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

…

…

合计

不超过该股东拥有的选举票数



各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）


股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）


股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



③ 选举非职工代表监事（如议案4，有2位候选人）


股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代
表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15—下午3:00的
任意时间。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：授权委托书

焦点科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/
本单位出席焦点科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代理行使表
决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如
下：

委托人（签章）：

委托人持股数：

受托人持股性质：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期:



授权委托书有效期：

自签署日至本此股东大会结束。






提案
编码

提案名称

备注

表决意见

该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

应选人数
（6）人

填写

选举票数

1.01

选举沈锦华先生为公司第五届董事会非独立董事

√



1.02

选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事

√



1.03

选举谢志超先生为公司第五届董事会非独立董事

√



1.04

选举迟梦洁女士为公司第五届董事会非独立董事

√



1.05

选举朱利民先生为公司第五届董事会非独立董事

√



1.06

选举唐焱先生为公司第五届董事会非独立董事

√



2.00

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

应选人数
（3）人

填写

选举票数

2.01

选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事

√



2.02

选举罗军舟先生为公司第五届董事会独立董事

√






2.03

选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立董事

√



4.00

《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

应选人数
（2）人

填写

选举票数

4.01

选举黄良发先生为公司第五届监事会非职工代表监事

√



4.02

选举李丽洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事

√



非累计投票议案

提案

编码

提案名称

表决意见

同意

反对

弃权

3.00

《关于公司第五届董事、监事报酬的议案》

√









如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委
托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。


注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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