新中法:2016年第一次临时股东大会决议

　　公告编号：2016-013

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　　证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

　　新中法高分子材料股份有限公司

　　2016 年第一次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：2016 年8 月9 日

　　2、会议召开地点：杭州市上城区西湖大道41 号万新大厦1 号楼

　　401 室公司会议室

　　3、会议召开方式：现场

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：盛晓瑾

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的

　　有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6 人，持

　　有表决权的股份51,794,000 股，占公司股份总数的89.30%。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带法律责任。

　　公告编号：2016-013

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　　二、 议案审议情况

　　(一) 审议通过《关于转让杭州迦南化工有限公司100%股权的议

　　案》

　　1.议案内容

　　公司已于2016 年7 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定

　　信息披露平台()上刊登了《新中法高分子材料股份

　　有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-010)

　　及《新中法高分子材料股份有限公司出售资产公告》(公告编号：

　　2016-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数51,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

　　(二) 审议通过《关于转让公司写字楼及配套车位的议案》

　　1.议案内容

　　公司已于2016 年7 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定

　　信息披露平台()上刊登了《新中法高分子材料股份

　　有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-010)

　　及《新中法高分子材料股份有限公司出售资产公告》(公告编号：

　　2016-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

　　公告编号：2016-013

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　　2.议案表决结果：

　　同意股数51,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

　　弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　经与会股东签字确认的《新中法高分子材料股份有限公司2016

　　年第一次临时股东大会决议》。

　　新中法高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2016 年8 月11 日

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